|
|
|
Generalversammlung |
Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung
der Barclay Technologies Holding AG
Donnerstag, 27. Oktober 2011
Ort: City-Hotel Ochsen,
Kolinplatz 11, CH-6300 Zug
www.ochsen-zug.ch
Türöffnung: 15.30 Uhr
Beginn: 16.00 Uhr
Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.
Traktandenliste
1. Begrüssung und Feststellungen
2. Berichterstattung zum verkürzten Geschäftsjahr 01.01.2010 bis 30.04.2010
Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung mit einem Bilanzverlust von CHF 111`760.65 zu genehmigen.
3. Verwendung des Bilanzverlustes per 30.04.2010
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 30.04.2010 von CHF 111`760.65 auf das
Geschäftsjahr 2011/2010 zu übertragen.
Vortrag aus dem Vorjahr (per 31.12.2009) CHF 99`396.40
Verlust des verkürzten Geschäftsjahres per 30.04.2010: CHF 12`364.25
Total CHF 111`760.65
4. Berichterstattung zum ordentlichen Geschäftsjahr 2011/2010
Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung mit einem Bilanzverlust von CHF 641`924.34 zu genehmigen.
5. Verwendung des Bilanzverlustes 2011-2010
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2011/2010 von CHF 641`924.34 auf das Geschäftsjahr 2011/2010 zu übertragen.
Vortrag aus dem Vorjahr (per 30.04.2010) CHF 111`760.65
Verlust des Geschäftsjahres 2011/2010: CHF 530`163.69
Total CHF 641`924.34 (OR)
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6.1: Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im verkürzten Geschäftsjahr 01.01.2010 bis 30.04.2010 Entlastung zu erteilen.
6.2: Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011/2010 Entlastung zu erteilen.
7. Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter & Partner in Schwyz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012/2011 wiederzuwählen.
Informationen
Geschäftsbericht
Die Geschäftsberichte mit der Jahresrechnung 01.01.2010 bis 30.04.2010 sowie 2011/2010, welche auch die Berichte der Revisionsstelle enthält, liegen ab dem 07. Oktober 2011 an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Baarerstrasse 45 in CH-6300 Zug, zur Einsicht für die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann auf telefonische Voranmeldung in diese Einsicht nehmen oder die Zustellung derselben Dokumente bei der Barclay Technologies Holding AG, Baarerstrasse 45, CH-6300 Zug, verlangen (Telefon: +41 41 712 01 46, E-Mail: ir@bthag.com). Zudem können die erwähnten Geschäftsberichte mit Revisionsberichte und Jahresrechnungen von der Webseite www.bthag.com heruntergeladen werden.
Teilnahme, Zutrittskarte
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte bis am 21. Oktober bei ihrer Depotbank bestellen. Die Depotbank bezieht die Zutrittskarte über die SIX SAG AG, Barclay Technologies Holding AG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten (Tel.: +41 58 399 61 76 / Fax: +41 58 499 61 95), E-Mail: christoph.studer@sag.ch mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.
Vertretungsvollmachten: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:
a) durch eine andere Person. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zur Stimmabgabe zu übergeben.
b) durch den Organvertreter der Barclay Technologies Holding AG: Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der SIX SAG AG, Barclay Technologies Holding AG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten (Tel.: +41 58 399 61 76 / Fax: +41 58 499 61 95), E-Mail: christoph.studer@sag.ch mit oder ohne Weisungen zur Stimmabgabe zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis 21. Oktober 2011 bei der SIX SAG AG, eintreffen. Vollmachten, die Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
c) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Andreas G. Keller, Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, Postfach 2924, 8021 Zürich, Tel.: +41 44 463 10 03, Fax: +41 44 463 10 04, E-Mail: info@anwaltskanzlei-keller.ch, www.anwaltskanzlei-keller.ch: Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der SIX SAG AG, Barclay Technologies Holding AG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten (Tel.: +41 58 399 61 76 / Fax: +41 58 499 61 95), E-Mail: christoph.studer@sag.ch mit Weisungen zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis 21. Oktober 2011 SIX SAG AG eintreffen. Ohne ausdrückliche, anderslautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.
d) durch ihre Depotbank als Depotvertreter i.S. des Art. 689d OR, indem sie sich direkt an diese wenden. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der SIX SAG AG, Barclay Technologies Holding AG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten (Tel.: +41 58 399 61 76 / Fax: +41 58 499 61 95), E-Mail: christoph.studer@sag.ch die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 27. Oktober 2011, 09.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
Apéro
Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Teilnehmenden zu einem Apéro eingeladen. Dieser findet in den Räumlichkeiten des Hotel Ochsen statt.
Zug, 27. September 2011
Für den Verwaltungsrat
Freddy Zähner, Präsident
|
|
